Vi bekæmper hvidvask og terrorfinansiering

Det skal vi vide om dig

Pengeinstitutter skal hjælpe med til at bekæmpe terrorisme og hvidvask af penge og er forpligtet til at indhente oplysninger i henhold til skattelovgivningen. Det betyder, at vi er underlagt en række krav til, hvad vi skal vide om dig, når du er kunde hos os.

Hvem er du?

Både når du er ny kunde i Sparekassen Kronjylland, men også som eksisterende kunde, kan du blive bedt om at indlevere legitimation eller svare på spørgsmål om dig selv og din økonomi. Det er vigtigt, når vi skal rådgive dig. Men det sikrer også, at de oplysninger, vi har pligt til at indberette om dig selv, er korrekte.

Er du privatkunde, vil du blive bedt om at indlevere kopi af legitimation (pas/ kørekort og sundhedskort) som dokumentation for din identitet og adresse.

Er du erhvervskunde, skal vi se dokumentation for registrering af din virksomhed, vedtægter og ejerbog samt legitimation på virksomhedens reelle ejere og tegningsberettigede.

Er du en forening, har vi brug for registreringsbevis, referat fra seneste generalforsamling, gældende vedtægter samt legitimation på alle medlemmer i foreningens bestyrelse.

Vi spørger også ind til, om du som privat kunde, eller nogen af virksomhedens reelle ejere eller medlemmer af foreningens bestyrelse, er en politisk eksponeret person. Hvis du er en politisk eksponeret person, vil dette kræve en godkendelse fra Sparekassens Hvidvaskansvarlige.

Klik her for at se en pjece, som vores brancheorganisation Finans Danmark har lavet om emnet.

Aktuelt lige nu

Nyheder

Ses vi til familiedag i Djurs Sommerland?

Søndag 19. september inviterer Sparekassen Kronjylland i samarbejde med Sparinvest til familiedag i Djurs Sommerland til rabatpris. Sparekassens kunder har parken helt for sig selv!

Nyheder

Mastercard af genbrugsplast

Som et skridt på vejen mod en mere bæredygtig udvikling bliver alle nye Mastercard Standard Debit-kort i Sparekassen Kronjylland nu fremstillet af genbrugsplast. Planen er, at andre korttyper følger trop.

Nyheder

På udkig efter sommerhus - og det billigste sommerhuslån?

Drømmer du om at tilbringe din næste ferie sammen med familien i eget sommerhus? Hos os er du sikret det billigste sommerhuslån.

betalingskort

Nyheder

Nethandel: Dit kort skal være tilmeldt 3D Secure

Når du handler online, skal dit betalingskort være tilmeldt sikkerhedsløsningen 3D Secure, for at du kan gennemføre din internethandel.

Kontakt os

Få rådgivning, der passer til dine behov